الشرطة السويدية تصنف بورصات الع ملات المشفرة غير القانونية كغاسلي أموال محترفين
أصدرت الشرطة السويدية ووحدة الاستخبارات المالية (FIU) مؤخرًا تقريرًا يصنف بعض بورصات العملات المشفرة على أنها "غاسلي أموال محترفين (PMLs)" ويحدد أربعة أنماط غسيل أموال نموذجية، وفقًا لـ Cointelegraph.
يصنف التقرير هذه البورصات غير القانونية كمزودي تداول عقدي، ومزودي تداول الحوالة، ومزودي تداول الأصول، ومزودي تداول المنصات. يتم دمج مزودي التبادل العقدي بعمق في الشبكات الإجرامية، حيث تتم المعاملات في كلا الاتجاهين؛ يرتبط مزودو تبادل الحوالة بنظام البنوك السرية ولهم انتشار واسع في الشرق الأوسط؛ يستخدم مزودو تبادل الأصول الأصول المشفرة بشكل منهجي ولديهم أحجام معاملات عالية؛ ويعمل مزودو تبادل المنصات على منصات P2P العامة، ويخدمون بشكل رئيسي مشتري المخدرات الصغار والمحتالين.
تسلط FIU السويد الضوء على هؤلاء مقدمي خدمات العملات المشفرة غير القانونية كتهديد ناشئ لغسيل الأموال وهو أمر حاسم لتوسع الجريمة المنظمة. وبينما تدعو إلى تنظيم أقوى لمنصات تداول العملات المشفرة، تعترف السلطات بدور المنصات الشرعية في مكافحة غسيل الأموال، وتحثها على الانتباه عن كثب لأنماط التداول المشبوهة.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تحليل Goldman Sachs لتأثير مؤشر SpaceX(SPCX.US): التقييم، التقلب، والتركيز شبه "غير محسوس"
قالت Goldman Sachs إنه على الرغم من وجود العديد من المخاوف في السوق قبيل الاكتتاب العام القياسي لشركة SpaceX، إلا أن وزن هذا السهم في المؤشرات الرئيسية استمر في الارتفاع، ومع ذلك لم يكن له تأثير يُذكر على تقييمات المؤشرات أو أدائها.
البيانات: حجم العقود المفتوحة على شبكة BTC ارتفع بنسبة 117.21% خلال 24 ساعة
خبير العملات الرقمية: أحدث استراتيجيات التداول العملية لـ ethereum (ETH)
أسعار العملات المشفرة
المزيد
