Punti Chiave
- Zhimin Qian, collegata a una massiccia truffa d'investimento in Cina, si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro in un tribunale del Regno Unito.
- Il caso riguarda il sequestro di 61.000 Bitcoin, ora valutati oltre 5 miliardi di sterline, segnando uno dei più grandi sequestri di criptovalute al mondo.
- È in corso un nuovo dibattito su se i fondi recuperati saranno restituiti a 128.000 vittime o trattenuti dal governo britannico.
Zhimin Qian, la latitante conosciuta come la “Dea della Ricchezza”, si è dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro in un caso storico presso la Southwark Crown Court di Londra. Qian era la figura centrale in una frode d'investimento su larga scala che ha truffato oltre 128.000 persone in Cina tra il 2014 e il 2017, convertendo i guadagni illeciti in un'enorme riserva di Bitcoin.
La condanna rappresenta l'ultimo sviluppo di una lunga saga che aveva già visto la sua associata, Jian Wen, condannata per il suo ruolo nell'organizzazione criminale.
Secondo un rapporto della BBC, Qian è fuggita dalla Cina con documenti falsi ed è entrata nel Regno Unito, dove ha tentato di ripulire il denaro rubato. Il suo schema è un chiaro promemoria dei rischi presenti nel settore degli asset digitali, che vanno da truffe sofisticate a eventi di uscita come il rug pull di Hypervault.
Dettagli del Sequestro di Bitcoin da 5 Miliardi di Sterline
Lo schema ha avuto origine come una massiccia frode d'investimento in Cina, dove Qian si era costruita una reputazione come “dea della ricchezza”. Tra il 2014 e il 2017, ha convinto più di 128.000 vittime, molte delle quali tra i 50 e i 75 anni, a investire i loro risparmi in investimenti da lei promossi. Secondo i rapporti, la truffa si diffondeva spesso tramite reti sociali, con le vittime incoraggiate a investire da amici e familiari.
L'indagine successiva, guidata dalla Metropolitan Police in collaborazione con le autorità cinesi, ha portato a quello che si ritiene essere il più grande sequestro di criptovalute al mondo. Gli agenti hanno recuperato wallet digitali contenenti oltre 61.000 Bitcoin BTC $113 293 volatilità 24h: 0,9% Capitalizzazione di mercato: $2,26 T Vol. 24h: $60,64 B. Ai prezzi di mercato attuali, gli asset sono valutati oltre 5 miliardi di sterline (6,7 miliardi di dollari).
La portata dell'operazione sottolinea come i criminali organizzati utilizzino asset crypto e strumenti sofisticati come il malware “ModStealer” per oscurare le tracce dei loro fondi. Secondo Robin Weyell, vice procuratore capo della Corona, i criminali organizzati utilizzano sempre più Bitcoin e altre criptovalute per nascondere e spostare i loro fondi.
Ora che Qian è stata condannata, il destino dei fondi sequestrati è diventato un punto di contesa. Secondo il suo avvocato, Roger Sahota, Qian spera di confortare gli investitori che attendono un risarcimento dal 2017. Sahota ha anche osservato che l'apprezzamento del valore di Bitcoin garantisce ora fondi sufficienti per rimborsare le vittime.
Tuttavia, secondo alcuni rapporti, il governo britannico potrebbe cercare di trattenere gli asset. Recenti riforme della legislazione britannica sui reati hanno reso più facile sequestrare, congelare e recuperare asset digitali coinvolti in attività illecite. Questo sviluppo crea incertezza per le migliaia di vittime che hanno perso denaro nello schema d'investimento originale.
Will Lyne, capo del comando economico e cybercrime della Met, ha descritto la condanna come il risultato di un'indagine dedicata durata anni. L'indagine complessa ha coinvolto più giurisdizioni, mostrando sfide simili a quelle viste nella recente violazione dei dati di Coinbase, dove insider e hacker esterni hanno collaborato. Qian rimane in custodia e sarà condannata in una data successiva.
