Korea Południowa zaostrza działania w związku z oszustwami kryptowalutowymi wykorzystującymi sławę celebrytów
- Południowokoreańska policja aresztowała trzy osoby w związku z oszustwem kryptowalutowym na kwotę 4,1 miliona dolarów, będącym częścią globalnych działań przeciwko oszustwom z aktywami cyfrowymi. - Zhakowane konta celebrytów promowały fałszywe tokeny takie jak "CR7" i "YZY", co spowodowało gwałtowne załamania rynku i straty inwestorów. - Przypadki międzynarodowe obejmują aresztowanie w Tajlandii za pranie złota o wartości 50 milionów dolarów oraz zatrzymanie zbiegłego przez 5 lat w Seulu za oszustwo na 13,2 miliona dolarów. - Chainalysis raportuje, że w 2024 roku skradziono 2,2 miliarda dolarów z platform kryptowalutowych, apelując o silniejszą regulację i edukację inwestorów w celu zwalczania rosnącej liczby oszustw.
Południowokoreańskie organy ścigania poczyniły znaczące postępy w rozbiciu operacji oszustwa kryptowalutowego na dużą skalę – policja w Seulu aresztowała trzy osoby w związku z oszustwem na kwotę 4,1 miliona dolarów. Operacja, która według doniesień miała na celu ofiary poprzez zwodnicze schematy inwestycyjne w kryptowaluty, została powiązana z szerszym wzrostem przestępczości związanej z aktywami cyfrowymi na całym świecie. Aresztowania stanowią część szerszego trendu wzmożonej kontroli regulacyjnej i działań egzekucyjnych przeciwko oszukańczym praktykom w przestrzeni kryptowalutowej [4].
Ostatnie wydarzenia mają miejsce w obliczu fali głośnych oszustw kryptowalutowych z udziałem celebrytów i influencerów w mediach społecznościowych. W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele przypadków, w których konta znanych osób – w tym Adele, Future, Michaela Jacksona i Cristiano Ronaldo – zostały rzekomo przejęte w celu promowania nieautoryzowanych meme coinów. Schematy te zazwyczaj polegają na szybkim promowaniu nowego tokena, często przy użyciu obrazów generowanych przez AI i wprowadzających w błąd rekomendacji, po czym następuje manewr "pump and dump", który skutkuje znacznymi stratami dla inwestorów detalicznych [1]. Znamiennym przykładem była sytuacja, gdy fałszywy token "CR7", błędnie powiązany z piłkarzem Cristiano Ronaldo, osiągnął tymczasowo kapitalizację rynkową 143 milionów dolarów, po czym w ciągu 15 minut spadł o 98% [2].
Stosowane w tych oszustwach taktyki stają się coraz bardziej wyrafinowane, często wykorzystując ogromne zasięgi celebrytów w mediach społecznościowych do zwiększenia zasięgu fałszywych tokenów. W jednym przypadku fałszywy token "YZY" powiązany z raperem Kanye Westem osiągnął kapitalizację rynkową 7 milionów dolarów po tym, jak jego konto na Instagramie zostało zhakowane i użyte do promocji tokena. Prawdziwy token YZY, oficjalnie wypuszczony przez Westa, od tego czasu spadł niemal o 81% od swojego szczytu, co ilustruje zmienny i nieprzewidywalny charakter projektów kryptowalutowych wspieranych przez celebrytów [3].
Południowokoreańskie organy ścigania są szczególnie aktywne w zwalczaniu oszustw kryptowalutowych. Na początku tego roku tajska policja aresztowała 33-letniego obywatela Korei Południowej w sprawie prania pieniędzy na kwotę 50 milionów dolarów, polegającej na zamianie kryptowalut na sztabki złota dla syndykatów oszustw call-center. Podejrzany, zidentyfikowany jako Han, miał otrzymać około 47,3 miliona dolarów w USDT między styczniem a marcem 2024 roku, zanim został zatrzymany na lotnisku Suvarnabhumi w Bangkoku [5]. Sprawa ta podkreśla szersze wykorzystanie kryptowalut do prania pieniędzy i ułatwiania transgranicznych przestępstw finansowych.
W osobnym, ale powiązanym przypadku, 60-letni zbieg odpowiedzialny za oszustwo kryptowalutowe na kwotę 13,2 miliona dolarów został aresztowany w Seulu po tym, jak został przyłapany na śmieceniu. Mężczyzna, który unikał schwytania przez prawie pięć lat, oszukał ponad 1300 osób w ramach schematu obejmującego wielu poszkodowanych w latach 2018–2019. Jego aresztowanie, po podejrzanym spotkaniu z policją w pobliżu stacji Sillim, podkreśla, jak organy ścigania coraz częściej wykorzystują codzienne wskaźniki behawioralne do namierzania cyberprzestępców [6].
Jak pokazują te przypadki, oszustwa kryptowalutowe to szybko ewoluujący i zglobalizowany problem. Według Chainalysis, tylko w 2024 roku z platform kryptowalutowych skradziono aktywa cyfrowe o wartości 2,2 miliarda dolarów, a nielegalni aktorzy otrzymali szacunkowo 40,9 miliarda dolarów w kryptowalutach. Dane te podkreślają pilną potrzebę wzmocnienia edukacji inwestorów, ulepszenia ram regulacyjnych oraz kontynuowania działań egzekucyjnych, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się oszukańczych schematów. Aresztowania w Korei Południowej i współpraca międzynarodowa stanowią istotny krok w walce z rosnącym zagrożeniem przestępczością kryptowalutową i ochronie narażonych inwestorów przed wykorzystaniem.
Source:
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Anthropic rozpocznie roadshow najwcześniej we wtorek, IPO staje przed wielkim testem wyceny po fali wyprzedaży AI
Jeśli roadshow przebiegnie pomyślnie, Anthropic ma szansę zakończyć wycenę i zadebiutować na Nasdaq w tygodniu rozpoczynającym się 16 listopada, zdążając przed świętem Dziękczynienia w USA. W zeszły piątek podano, że po gwałtownym spadku akcji firm AI, część potencjalnych inwestorów rozważała wycenę Anthropic na około 1,2–1,3 biliona dolarów, a nawet były głosy o 1,1 biliona, co znacznie odbiega od poprzednich szacunków rynkowych na poziomie około 2 bilionów.
Trudny wybór amerykańskich aktywów w warunkach wysokich stóp procentowych
Czy zaostrzenie regulacji centrów danych w USA uderzy w akcje infrastruktury AI? Morgan Stanley: Ograniczony wpływ do 2027 roku, większe ryzyko skupione w 2028 roku
Morgan Stanley uważa, że wyprzedaż akcji związanych z infrastrukturą AI wywołana przez amerykańskie wybory śródokresowe może być przesadzona, ryzyko ekspansji centrów danych do 2027 roku jest ograniczone, popyt na moc obliczeniową AI pozostaje silny. Niektóre akcje technologiczne już wykazują okazje inwestycyjne, spośród których Microsoft nadal jest głównym wyborem.
Goldman Sachs wskazuje kluczową linię trendu, ostatnia linia obrony Nasdaq jest zagrożona
Indeks Nasdaq 100 spada czwarty tydzień z rzędu i obecnie precyzyjnie testuje kluczową linię trendu łączącą najniższe poziomy z lat 2025 i 2026 (26630 punktów). Pomimo silnych wyników za trzeci kwartał, z powodu wysokiego poziomu awersji do ryzyka na rynku oraz gwałtownego wzrostu wskaźników paniki, inwestorzy zaczynają uwzględniać potencjalne spowolnienie przewidywane na 2028 rok, co powoduje dalszy spadek cen akcji. Przy dużym odpływie kapitału zagranicznego i znaczącym zróżnicowaniu wycen, rynek czeka na wyniki CPI oraz raporty finansowe gigantów z branży chipów, które pojawią się w tym tygodniu.
Ceny krypto
Więcej
