Koreański dyrektor generalny firmy kryptowalutowej otrzymuje 3 lata więzienia za manipulację rynkową: raport

Sąd w Korei Południowej skazał lokalnego prezesa firmy zarządzającej aktywami kryptowalutowymi na trzy lata więzienia za manipulowanie cenami tokenów w celu uzyskania 7,1 miliarda wonów koreańskich (4,88 miliona dolarów).

W środę Sąd Okręgowy Południowego Seulu skazał Jong-hwan Lee za naruszenie Ustawy o Ochronie Użytkowników Wirtualnych Aktywów, według raportu Hankyung. 

Oprócz kary więzienia, sąd nałożył grzywnę w wysokości 500 milionów wonów (343 939 dolarów) oraz nakazał przepadek około 846 milionów wonów (581 963 dolarów) z nielegalnych zysków. Jednakże sąd zdecydował się nie zatrzymywać Lee w areszcie sądowym, powołując się na jego dobre zachowanie podczas całego procesu.

Między 22 lipca a 25 października 2024 roku Lee używał zautomatyzowanego programu handlowego do zawyżania wolumenów obrotu oraz wielokrotnego składania zleceń wash trading w celu manipulowania ceną kryptowaluty ACE, rzekomo osiągając nielegalny zysk w wysokości 7,1 miliarda wonów.

Średni dzienny wolumen obrotu daną kryptowalutą wynosił około 160 000 jednostek na dzień przed rozpoczęciem używania programu przez Lee. Według raportu, wolumen następnego dnia wzrósł do 2,45 miliona jednostek, a śledczy ustalili, że Lee odpowiadał za 89% aktywności handlowej.

„Jest to poważne przestępstwo, które zakłóca uczciwe kształtowanie cen na rynku aktywów wirtualnych i podważa zaufanie inwestorów” — stwierdził sąd w przetłumaczonym raporcie. „Konieczna jest surowa kara, gdyż nie zrozumiał on powagi swoich czynów ani nie okazał skruchy.”

Min-cheol Kang, były pracownik firmy oskarżony o te same czyny, został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

Chociaż sąd uznał oskarżonych za winnych spisku w celu manipulacji ceną kryptowaluty dla nieuczciwych zysków, wydał częściowe uniewinnienie w odniesieniu do kwoty 7,1 miliarda wonów, powołując się na niewystarczające dowody przedstawione przez prokuraturę.

Sprawa ta jest istotna, ponieważ dotyczy pierwszego naruszenia Ustawy o Ochronie Użytkowników Wirtualnych Aktywów w Korei Południowej, która weszła w życie w lipcu 2024 roku. Południowokoreańscy ustawodawcy pracują obecnie nad kolejną ustawą o nazwie Digital Asset Basic Act, która ma ustalić różne granice dla branży kryptowalut, takie jak regulacje dotyczące stablecoinów oraz ofert początkowych monet (ICO).