Ключові моменти
- Zhimin Qian, пов’язана з масштабною інвестиційною аферою в Китаї, визнала себе винною у відмиванні грошей у суді Великої Британії.
- У справі йдеться про вилучення 61 000 Bitcoin, які зараз оцінюються більш ніж у £5 мільярдів, що є одним із найбільших вилучень криптовалюти у світі.
- Виникає нова дискусія щодо того, чи будуть повернуті вилучені кошти 128 000 жертвам, чи залишаться у розпорядженні уряду Великої Британії.
Zhimin Qian, втікачка, відома як “Богиня багатства”, визнала себе винною у відмиванні грошей у знаковій справі в Коронному суді Саутуорка в Лондоні. Qian була центральною фігурою великомасштабної інвестиційної шахрайської схеми, яка з 2014 по 2017 рік ошукала понад 128 000 людей у Китаї, перетворивши незаконно отримані кошти на величезний запас Bitcoin.
Вирок став останнім розвитком у тривалій історії, яка раніше призвела до засудження її спільниці Jian Wen за участь у злочинній організації.
Згідно з повідомленням BBC, Qian втекла з Китаю з підробленими документами та прибула до Великої Британії, де намагалася відмити викрадені гроші. Її схема є яскравим нагадуванням про ризики у сфері цифрових активів, які варіюються від складних шахрайств до подій виходу, таких як Hypervault rug pull.
Деталі вилучення Bitcoin на £5 мільярдів
Схема почалася як масштабна інвестиційна афера в Китаї, де Qian створила собі образ “богині багатства”. З 2014 по 2017 рік вона переконала понад 128 000 жертв, багато з яких були у віці від 50 до 75 років, вкласти свої заощадження в інвестиції, які вона просувала. За повідомленнями, шахрайство часто поширювалося через соціальні мережі, а жертв заохочували інвестувати їхні власні друзі та члени родини.
Подальше розслідування, яке проводила Міська поліція Лондона у співпраці з китайською владою, призвело до, ймовірно, найбільшого у світі вилучення криптовалюти. Офіцери вилучили цифрові гаманці, що містили понад 61 000 Bitcoin BTC $113 293 24h волатильність: 0.9% Ринкова капіталізація: $2.26 T Обсяг за 24h: $60.64 B. За поточними ринковими цінами активи оцінюються більш ніж у £5 мільярдів ($6.7 мільярдів).
Масштаб операції підкреслює, як організовані злочинці використовують криптоактиви та складні інструменти, такі як шкідливе ПЗ “ModStealer”, щоб приховати слід своїх коштів. За словами Robin Weyell, заступника головного прокурора Коронної служби, організовані злочинці дедалі частіше використовують Bitcoin та інші криптовалюти для приховування та переміщення своїх коштів.
Тепер, коли Qian засуджено, доля вилучених коштів стала предметом суперечок. За словами її адвоката Roger Sahota, Qian сподівається заспокоїти інвесторів, які чекають на компенсацію з 2017 року. Sahota також зазначив, що зростання вартості Bitcoin гарантує наявність достатньої суми для відшкодування жертвам.
Однак повідомляється, що уряд Великої Британії може прагнути залишити активи собі. Останні реформи кримінального законодавства Великої Британії спростили вилучення, заморожування та повернення цифрових активів, пов’язаних із незаконною діяльністю. Цей розвиток подій створює невизначеність для тисяч жертв, які втратили гроші у початковій інвестиційній схемі.
Will Lyne, керівник підрозділу економічних та кіберзлочинів Міської поліції Лондона, описав вирок як результат багаторічного, цілеспрямованого розслідування. Складне розслідування охопило кілька юрисдикцій, демонструючи подібні виклики, як і нещодавній витік даних Coinbase, де співробітники та зовнішні хакери співпрацювали. Qian залишається під вартою та буде засуджена пізніше.
