Tịch thu số lượng bitcoin kỷ lục tại Anh, công dân Trung Quốc bị kết án 11 năm tù vì sống xa hoa bằng tiền bị đánh cắp
Cảnh sát cho biết họ cũng đã thu giữ hơn 60.000 bitcoin, theo một tuyên bố từ Crown Prosecution Service. Theo báo cáo của The Guardian, Zhimin Qian đã dành nhiều năm trốn tránh cảnh sát bằng cách du lịch khắp châu Âu và ở trong các khách sạn sang trọng.
Công dân Trung Quốc Zhimin Qian đã bị kết án hơn 11 năm tù tại một tòa án ở London, sau vụ thu giữ bitcoin lớn nhất từ trước đến nay tại Vương quốc Anh, theo các công tố viên.
Qian, còn được biết đến với tên Yadi Zhang, đã bị kết án 11 năm 8 tháng vào thứ Ba sau khi nhận tội đã thu được tiền mã hóa bất hợp pháp cũng như rửa tiền. Cảnh sát cho biết họ cũng đã thu giữ hơn 60.000 bitcoin, theo một tuyên bố từ Crown Prosecution Service.
Tính đến thứ Ba, số bitcoin này trị giá khoảng 6.2 tỷ đô la.
“Đây hiện là vụ thu giữ cryptocurrency lớn nhất bởi cơ quan thực thi pháp luật tại Vương quốc Anh và là vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh tính theo giá trị," ông Will Lyne, Trưởng bộ phận tội phạm kinh tế và mạng của Metropolitan Police, cho biết trong tuyên bố.
Từ năm 2014 đến 2017, các công tố viên cho biết Qian đã điều hành một kế hoạch lừa đảo đầu tư tại Trung Quốc, lừa đảo khoảng 128.000 người với tổng số tiền khoảng 600 triệu bảng Anh, trong đó có khoảng 20 triệu bảng đã được chuyển đổi thành bitcoin.
Sau đó, Qian đã trốn khỏi Trung Quốc và đến Vương quốc Anh, nơi cô gặp Jian Wen. Wen cũng từng bị kết án về tội rửa tiền và cả hai đã bắt đầu cố gắng mua các bất động sản trị giá hàng triệu bảng ở London.
Tuy nhiên, họ gặp khó khăn trong việc chuyển đổi bitcoin thành tiền mặt do các yêu cầu xác minh danh tính khách hàng (know-your-customer). Sau đó, cô đã nhờ Senghok Ling giúp chuyển tiền mã hóa, theo các công tố viên.
Theo báo cáo của The Guardian, Qian đã dành nhiều năm lẩn trốn cảnh sát bằng cách đi du lịch khắp châu Âu và ở trong các khách sạn sang trọng.
Cuối cùng, Qian bị phát hiện ở New York, và cả cô cùng Ling đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024, theo các công tố viên. Ling đã bị kết án gần 5 năm tù sau khi nhận tội một tội danh rửa tiền.
“Cùng nhau, Zhimin Qian và Senghok Ling đã gây ra đau khổ cho hàng nghìn nạn nhân để tài trợ cho lối sống xa hoa của họ," Tổng chưởng lý Lord Richard Hermer KC cho biết trong tuyên bố.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Quy định nghiêm ngặt hơn đối với trung tâm dữ liệu ở Mỹ gây ảnh hưởng đến cổ phiếu hạ tầng AI? Morgan Stanley: Tác động hạn chế vào năm 2027, rủi ro tập trung nhiều hơn vào năm 2028
Morgan Stanley cho rằng việc bán tháo cổ phiếu hạ tầng AI do cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ có thể đã phản ứng quá mức, rủi ro mở rộng trung tâm dữ liệu vào năm 2027 là hạn chế, nhu cầu về sức mạnh tính toán AI vẫn mạnh mẽ, một số cổ phiếu công nghệ đã xuất hiện cơ hội đầu tư, trong đó Microsoft vẫn là lựa chọn hàng đầu.
Goldman Sachs chỉ ra các xu hướng quan trọng, tuyến phòng thủ cuối cùng của Nasdaq đang gặp nguy hiểm
Chỉ số Nasdaq 100 đã giảm liên tục trong bốn tuần và đang kiểm tra chính xác đường xu hướng quan trọng nối điểm thấp nhất năm 2025 và 2026 (26630 điểm). Mặc dù lợi nhuận quý ba mạnh mẽ, nhưng do tâm lý phòng ngừa rủi ro trên thị trường tăng cao cùng với chỉ số hoảng loạn leo thang, nhà đầu tư đang tập trung vào kỳ vọng chững lại tiềm năng năm 2028, khiến giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Khi dòng vốn nước ngoài rút ra lớn và định giá phân hóa mạnh mẽ, thị trường đang chờ đợi thử thách từ báo cáo CPI và báo cáo tài chính của các ông lớn chip trong tuần này.
Goldman Sachs ủng hộ Oracle (ORCL.US): Lo ngại về tài trợ AI có thể bị phóng đại quá mức, rủi ro dự án đang xây dựng có thể kiểm soát
Goldman Sachs duy trì xếp hạng "Mua" đối với Oracle, giá mục tiêu 12 tháng là 206 USD.
Bầu cử giữa kỳ phơi bày sự mong manh của thị trường! Giao dịch AI đối mặt với sự kiểm tra nghiêm ngặt, kỳ vọng lợi nhuận chứng khoán Mỹ có thể điều chỉnh lớn
Kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ và sự sụt giảm thị trường sau đó đã cho thấy sự yếu kém do thị trường tập trung quá nhiều vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), các nhà đầu tư có thể cần điều chỉnh lại kỳ vọng về lợi nhuận đầu tư.
Giá tiền điện tử
Thêm
