Caixin: Hơn 10.000 người đã nộp đơn kiện xuyên biên giới trong vụ Qian Zhimin; đăng ký truy tìm 60.000 bitcoin tại Vương quốc Anh sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 5.
Theo Caixin, vào ngày 16 và 17 tháng 2, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã tổ chức phiên điều trần kéo dài hai ngày về việc xử lý tài sản trong một vụ rửa tiền liên quan đến 60.000 bitcoin. Theo thông tin được tiết lộ tại phiên tòa, hơn 11.300 nạn nhân người Trung Quốc dự định nộp đơn yêu cầu bồi thường lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm 8,8% trong tổng số 128.409 nạn nhân. Hơn mười nghìn người đang thực hiện các yêu cầu bồi thường xuyên biên giới, và hạn chót đăng ký để thu hồi 60.000 bitcoin tại Vương quốc Anh là ngày 22 tháng 5.
Theo các báo cáo trước đó, nguồn tiền đứng sau vụ rửa tiền bitcoin lớn nhất tại Vương quốc Anh này bắt nguồn từ vụ án huy động vốn trái phép của Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Tianjin Lantian Gerui. Chủ mưu chính của vụ án, Qian Zhimin, đã trốn sang Vương quốc Anh cùng với số bitcoin này. Ông ta đã bị phát hiện trong quá trình kiểm tra chống rửa tiền khi mua một căn biệt thự sang trọng; Qian Zhimin đã bị kết án 11 năm 8 tháng tại Vương quốc Anh, và hơn 60.000 bitcoin đã bị đóng băng bởi chính quyền Anh.
Theo Điều 281 của Đạo luật Thu nhập từ Tội phạm của Vương quốc Anh (POCA), nếu ai đó cho rằng tài sản bị đóng băng hoặc dự kiến bị tịch thu bởi chính phủ vốn thuộc về họ, họ có thể nộp đơn yêu cầu thu hồi tài sản lên Tòa án Tối cao Vương quốc Anh. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2024, Vương quốc Anh đã cho phép các nạn nhân của Lantian Gerui chủ động thu hồi tài sản bằng cách nộp bằng chứng và đăng ký với Tòa án Tối cao Vương quốc Anh để chứng minh họ là nạn nhân của vụ án Lantian Gerui và có liên quan đến tài sản bị liên quan.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Anthropic vô tình tiết lộ hồ sơ chào bán cổ phiếu! Dự kiến huy động 693 triệu đô la, định giá giảm từ 2 nghìn tỷ xuống còn 1.3 nghìn tỷ.
Anthropic đã vô tình công bố tài liệu IPO dự kiến huy động 6.93 billions USD và sau đó đã rút lại. Giá trị ước tính của công ty đã giảm từ mức cao nhất là 2 trillions USD xuống còn từ 1.1 trillions đến 1.3 trillions USD.
Citi: Dòng tiền quý 3 của Occidental Petroleum (OXY.US) vượt kỳ vọng, trả nợ nhanh nhưng vẫn lo ngại sản lượng quý 4
Citibank đã phát hành báo cáo nghiên cứu, giữ xếp hạng "Trung lập" đối với Occidental Petroleum, với mục tiêu giá là 65 USD.
Biên bản Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phát tín hiệu diều hâu: Đa số thành viên cho rằng cần tăng lãi suất trong thời gian tới, xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 tăng lên 70%.
Biên bản của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho thấy nhiều thành viên cho rằng cần tăng lãi suất trong thời gian tới, xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 khoảng 70%; lạm phát cơ bản đã đạt mục tiêu lần đầu tiên trong 30 năm, lãi suất chính sách hiện tại ở mức 1,25%.
Cựu trưởng bộ phận marketing sản phẩm của Chainlink, Michael Robinson, gia nhập Monad Foundation
Giá tiền điện tử
Thêm
