バンコクで中国人男性が約1,400万ドルの暗号資産ポンジスキーム容疑で逮捕

タイ当局は、中国で約100人を標的とした数百万ドル規模の暗号通貨ポンジスキームを運営した疑いで指名手配されていた中国人を逮捕しました。

警察官はバンコクのワントンラーン地区にある高級3階建て住宅を急襲し、容疑者とされるLiang Ai-Bingを逮捕しました。

捜査官によると、Liangは2022年12月から2023年5月の間に「FINTOCH」と呼ばれる詐欺的なDeFiプラットフォームを構築・宣伝したとされる5人組の一員でした。

現地メディアの報道によると、彼は昨年末から月額約4,645ドルでこの物件を借り、中国の法執行機関から逃れながら一人で生活していたとのことです。

この作戦はタイと中国の警察の情報協力に続いて行われ、刑事裁判所が発行した捜索令状に基づいていたと報じられています。

「ポンジスキーム @DFintoch の背後にいるチームは、資金がTron/Ethereum上の複数のアドレスにブリッジされ、人々が出金できなくなったと報告された後、BSC上で31.6m USDTとともにエグジット詐欺を行った可能性が高い」と、オンチェーン調査員ZachXBTが2023年5月にツイートし、この詐欺を明らかにしました。

中国当局は以前、他の容疑者としてAl Qing-Hua、Wu Jiang-Yan、Tang Zhen-Que、Zuo Lai-Junを特定しました。Zuoは中国で逮捕され保釈されましたが、他の者は逃亡したとされています。

このプラットフォームは「Morgan DF Fintoch」としてブランド化され、Morgan Stanleyとの関係を偽って主張していましたが、投資銀行は2023年に否定声明を出し、プロジェクトとの関係を否定しました。

FINTOCHは「Bob Lambert」という偽のCEOまで登場させており、そのプロフィール写真は実際にはいくつかの短編映画やシリーズに出演した俳優Mike Provenzanoのものでした。

2023年5月初旬にシンガポール金融管理局から警告が出されていたにもかかわらず、創設者たちはプラットフォーム崩壊前に3,100万ドル以上のユーザー資金を手に入れていました。

バグバウンティプラットフォームImmunefiは、FINTOCHのラグプルが2023年第2四半期の暗号資産損失が前年同期比で63%増加した2つの主要事件の1つであると報告しました。

Liangは違法な銃器所持およびタイへの不法入国の罪で起訴されており、当局は中国への身柄引き渡しを調整中だと報じられています。

FINTOCH事件は、世界中の被害者を苦しめてきたより広範な暗号詐欺事件と類似点があります。

今月初め、米国はカンボジア拠点のPrince Holding Group創設者Chen Zhiから127,271 BTC（142億ドル超）の没収を求めていると発表しました。この事件は、被害者が暴力の脅威の下で強制的に運営させられた「豚屠殺」型暗号詐欺が関与していました。