Chińczyk aresztowany w Bangkoku za rzekomy udział w piramidzie finansowej o wartości 14 milionów dolarów związanej z kryptowalutami
Władze Tajlandii zatrzymały obywatela Chin poszukiwanego za rzekome prowadzenie wielomilionowego oszustwa Ponzi związanego z kryptowalutami, które dotknęło prawie 100 osób w Chinach.
Policjanci przeprowadzili nalot na luksusową, trzypiętrową rezydencję w dzielnicy Wang Thonglang w Bangkoku i aresztowali domniemanego podejrzanego, Liang Ai-Binga.
Śledczy twierdzą, że Liang był częścią rzekomej pięcioosobowej grupy, która stworzyła i promowała oszukańczą platformę DeFi o nazwie “FINTOCH” w okresie od grudnia 2022 do maja 2023.
Według lokalnych mediów, od końca zeszłego roku wynajmował tę nieruchomość za około 4 645 dolarów miesięcznie, mieszkając samotnie i unikając chińskich organów ścigania.
Operacja była wynikiem współpracy wywiadowczej pomiędzy policją tajlandzką i chińską, co doprowadziło do wydania nakazu przeszukania przez Sąd Karny, jak podano w raporcie.
"Wygląda na to, że zespół stojący za ponzi @DFintoch prawdopodobnie dokonał exit scam z 31,6 mln USDT na BSC po tym, jak środki zostały przesłane na wiele adresów na Tron/Ethereum i ludzie zgłaszali brak możliwości wypłaty," napisał na Twitterze onchainowy detektyw ZachXBT w maju 2023, ujawniając oszustwo.
Chińskie władze wcześniej zidentyfikowały pozostałych domniemanych członków jako Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que i Zuo Lai-Jun. Zuo został aresztowany w Chinach i zwolniony za kaucją; pozostali rzekomo uciekli.
Platforma, występująca pod marką “Morgan DF Fintoch”, fałszywie twierdziła, że jest powiązana z Morgan Stanley, co bank inwestycyjny publicznie zdementował w 2023 roku, zaprzeczając jakimkolwiek związkom z projektem.
FINTOCH nawet przedstawił fałszywego CEO o imieniu "Bob Lambert", którego zdjęcie profilowe w rzeczywistości należało do aktora Mike’a Provenzano, znanego z kilku krótkometrażowych filmów i seriali.
Mimo ostrzeżenia wydanego przez Monetary Authority of Singapore na początku maja 2023, założyciele zdołali zgromadzić ponad 31 milionów dolarów środków użytkowników, zanim platforma upadła.
Platforma bug bounty Immunefi poinformowała, że rug pull FINTOCH był jednym z dwóch głównych incydentów, które przyczyniły się do 63% wzrostu strat w kryptowalutach w II kwartale 2023 w porównaniu do tego samego okresu w 2022 roku.
Liangowi postawiono zarzuty nielegalnego posiadania broni palnej oraz nielegalnego wjazdu do Tajlandii, a władze koordynują jego ekstradycję do Chin, jak podano w raporcie.
Sprawa FINTOCH wykazuje podobieństwa do szerzej zakrojonych operacji oszustw kryptowalutowych, które zdewastowały ofiary na całym świecie.
Na początku tego miesiąca USA ogłosiły, że domagają się konfiskaty 127 271 BTC, o wartości ponad 14,2 miliarda dolarów, od Chen Zhi, założyciela Prince Holding Group z siedzibą w Kambodży, w sprawie dotyczącej oszustw kryptowalutowych typu "pig butchering", w których przemycane osoby były zmuszane do działania pod groźbą przemocy.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Premia z epoki Trumpa wchodzi w fazę odliczania! Wall Street spieszy się, aby zdążyć na ostatni „kurs” wielkich fuzji i przejęć; rok 2027 będzie ostatnim oknem możliwości
Powrót Trumpa do Białego Domu przekształcił polityczną dynamikę stojącą za transakcjami fuzji i przejęć, na nowo rozpalając w firmach chęć realizacji wielkich transakcji, które wcześniej wydawały się niemożliwe do zrealizowania. Obecnie amerykańskie przedsiębiorstwa ścigają się z czasem.
20cm w natarciu! Czy „podstawowy biznes gier” Applovin pozostaje stabilny?
Czy Musk zostanie rozliczony po wyborach? Deutsche Bank: Im większy deficyt mocy obliczeniowej, tym większe zyski SpaceX, ryzyko polityczne jest przecenione
Deutsche Bank uważa, że ryzyko polityczne SpaceX jest przeceniane przez rynek — kluczowe kontrakty są zawierane przez federalne agencje administracyjne, a pole do interwencji Kongresu jest bardzo ograniczone. Ponadto, w większości obszarów działalności nie ma alternatywnych dostawców. Najbardziej bezpośrednie ryzyko pochodzi od twardego stanowiska nowo wybranego gubernatora Teksasu wobec centrów danych, jednak ograniczenie podaży mocy obliczeniowej może w rzeczywistości zwiększyć zdolność SpaceX do podnoszenia cen i dochodów.
Po gwałtownym spadku amerykańskich giełd, Cathie Wood: Im bardziej rynek się martwi, tym jestem bardziej optymistyczna, hossa się nie skończyła.
W momencie, gdy indeks Nasdaq wchodzi w strefę korekty, Cathie Wood, nazywana "Wood Sister", zabrała głos: to właśnie panująca na rynku atmosfera niepokoju sprawia, że ma większą pewność co do kontynuacji hossy. Obecną korektę przypisuje presji na rynku obligacji oraz kontrowersjom wokół wydatków kapitałowych związanych z AI, jednak podkreśla, że rewolucja technologiczna wciąż trwa. Ujawniła również, że ARK wykorzystało sytuację do zwiększenia pozycji w SpaceX oraz innych inwestycjach o wysokim stopniu pewności, przewidując, że rynek akcji będzie się dobrze rozwijał także w 2027 roku.
Ceny krypto
Więcej
