Сінгапур втягнутий у шахрайську схему "свинячої ферми" в Камбоджі, "податковий рай" знову під питанням

Це звинувачення знову привернуло увагу громадськості до ролі Сінгапуру у злочинній діяльності в Південно-Східній Азії.

Автори: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Переклад: Saoirse, Foresight News

Ключові моменти

• Лідер камбоджійського злочинного угруповання Чен Чжи та його пов’язані особи заснували сімейний офіс у Сінгапурі, який, як повідомляється, користується податковими пільгами.
• Чен Чжи та його пов’язані особи були піддані санкціям з боку влади США за підозрою у відмиванні мільярдів доларів, отриманих від інвестиційних шахрайств через криптовалюту.
• Наразі ця справа спонукала офіційні органи та компанії Сінгапуру перевірити фінансові зв’язки цієї групи з діловим хабом, включаючи зв’язки з компаніями, які підтримує Temasek Holdings.

Лідер камбоджійського злочинного угруповання та його пов’язані особи заснували у Сінгапурі сімейний офіс, який, як повідомляється, користується податковими пільгами, а також встановили співпрацю з компаніями, які підтримує Temasek Holdings, і витратили мільйони доларів на купівлю нерухомості у Сінгапурі.

Голова Prince Holding Group Чен Чжи був названий американськими прокурорами лідером однієї з найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії. 14 жовтня Чен Чжи та кілька його пов’язаних осіб (включаючи трьох громадян Сінгапуру) були піддані санкціям з боку влади США за підозрою у відмиванні мільярдів доларів, отриманих від інвестиційних шахрайств через криптовалюту.

(За даними США, у приміщеннях, контрольованих Чен Чжи, використовувалося 1250 мобільних телефонів для керування 76 000 акаунтами на одній із соціальних платформ. Джерело: судові документи Офісу федерального прокурора США)

Зазначається, що це злочинне угруповання використовувало примусову працю в Камбоджі, здійснюючи емоційний вплив на тисячі жертв по всьому світу — спочатку спонукаючи їх вкладати більше коштів, а потім привласнюючи всі гроші. Така схема шахрайства відома як «pig butchering». Наразі ця справа спонукала відповідні органи та компанії Сінгапуру перевірити фінансові зв’язки цієї групи з фінансовим центром.

Чен Чжи та його ключова партнерка Чен Сюлін брали участь у створенні єдиного сімейного офісу (приватної установи, що надає комплексне управління багатством, розподіл активів, податкове планування, юридичний супровід та побутові послуги для однієї заможної родини) під назвою DW Capital Holdings Pte, заснованого у 2018 році, який, як повідомляється, користується 13-кратними податковими пільгами, наданими Monetary Authority of Singapore (MAS). Згідно з офіційним сайтом офісу, Чен Чжи є його засновником і головою; інший біржовий документ свідчить, що Чен Сюлін з 2021 року обіймає посаду фінансового директора.

Представник Monetary Authority of Singapore заявив: «Ми розслідуємо, чи було порушено відповідні правила MAS у цій справі». Станом на зараз DW Capital Holdings не відповів на запит про коментар.

Це звинувачення знову привернуло увагу громадськості до ролі Сінгапуру у злочинній діяльності в Південно-Східній Азії. Раніше кілька осіб, засуджених у найбільшій справі про відмивання грошей у Сінгапурі, також отримували податкові пільги через сімейні офіси.

Цього тижня уряд США оголосив низку санкцій проти установ у Камбоджі, зокрема проти Prince Group. FinCEN Міністерства фінансів США також оприлюднила «остаточне правило», яким виключила Huione Group з фінансової системи США, посилаючись на повідомлення Bloomberg і підкреслюючи виклики у боротьбі з такими непрозорими незаконними ринками.

Наразі невідомо, чи розпочне поліція Сінгапуру розслідування щодо звинувачень США проти Prince Group. Поліція Сінгапуру поки не відповіла на запит про коментар.

Чен Сюлін раніше була незалежним директором 17LIVE Group, стрімінгової платформи, яку підтримує Temasek, але подала у відставку 16 жовтня.

У грудні 2023 року 17LIVE стала публічною компанією на Singapore Exchange шляхом злиття з Vertex Technology Acquisition Corp. — спеціальною компанією для злиття та поглинання, яку підтримують Temasek та її дочірня компанія Vertex Ventures. Тоді Чен Сюлін була призначена незалежним директором. Згідно з останнім річним звітом 17LIVE, станом на березень цього року Temasek володіла приблизно 26% акцій компанії.

Перед відставкою Чен Сюлін, головний інвестиційний директор 17LIVE Joji Koda у відповіді на запит електронною поштою зазначив, що Чен Сюлін була призначена на цю посаду за рекомендацією під час процесу «злиття через придбання», і компанія провела «стандартну» перевірку її доброчесності; компанія дізналася про відповідні звинувачення лише після звернення Bloomberg.

Joji Koda заявив: «17LIVE ніколи не мала ділових відносин з DW Capital, Чен Чжи чи Чен Сюлін», і додав, що Temasek і Vertex Ventures не брали участі у висуванні чи призначенні Чен Сюлін, а також «17LIVE не відомо, чи ці три сторони коли-небудь інвестували у цінні папери компанії».

Представник Temasek відмовився від коментарів.

Інвестиції в нерухомість

Prince Group планувала реалізувати у місті Сіануквіль (Камбоджа) проект «REAM CITY» вартістю 16 мільярдів доларів, у рамках якого група також співпрацювала з іншими сінгапурськими компаніями. Дочірня компанія Prince Group, Canopy Sands Development Co., доручила дочірній компанії Temasek — SJ Group — надати послуги з генерального планування, міського дизайну та інженерії узбережжя для цього проекту. Влада США вже віднесла Canopy Sands Development Co. до числа пов’язаних з Чен Чжи структур.

Представник SJ Group (більш відомої як Surbana Jurong) повідомив, що проект генерального планування, який група виконувала раніше, завершився у 2022 році, і під час його реалізації компанія не володіла правами власності на проект і не брала участі в його управлінні, підкресливши наявність у групи ефективних процедур дотримання законодавства. Представник додав: «Наразі у нас немає жодних спільних проектів з Prince Holding Group чи її пов’язаними структурами».

Підрозділ житлової нерухомості The Ascott Ltd., що належить CapitaLand Investment Ltd. (сінгапурська компанія, яку підтримує Temasek), у 2024 році отримав замовлення від Canopy Sands Development Co. на управління двома готелями у Камбоджі.

Представник The Ascott заявив, що компанія не володіє жодною часткою у цих готелях і проводить ретельну перевірку ділових партнерів. Наразі The Ascott «оцінює ситуацію відповідно до останніх подій і вживатиме заходів згідно з чинними санкціями та законодавством».

Крім того, згідно з даними про операції, які вивчав Bloomberg, Чен Чжи придбав пентхаус у розкішному житловому комплексі Gramercy Park поблизу торгового району Orchard Road у Сінгапурі за 17 мільйонів сінгапурських доларів (близько 13 мільйонів доларів США); його партнер, громадянин Камбоджі Лі Тєт, придбав квартиру у Boulevard Vue поблизу за 18,2 мільйона сінгапурських доларів.

Ще у 2024 році Prince Group опублікувала на своєму офіційному сайті заяву, в якій спростовувала звинувачення у відмиванні грошей та злочинній діяльності, що містилися у низці медіа-повідомлень, але станом на 16 жовтня ці заяви вже недоступні. Наразі Prince Group не відповіла на запит про коментар.

У підготовці матеріалу також брали участь Patricia Hurtado та Kai Schultz.