تم الحكم على المروج الكبير لمخط ط بونزي للعملات المشفرة IcomTech بالسجن لمدة ست سنوات
تم الحكم على أحد كبار المروجين لمخطط بونزي للعملات المشفرة IcomTech بالسجن لما يقرب من ست سنوات لدوره في عملية الاحتيال واسعة النطاق التي استهدفت المستثمرين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تلقى Magdaleno Mendoza، البالغ من العمر 56 عامًا، حكمًا بالسجن لمدة 71 شهرًا — وهو الأحدث في سلسلة من الأحكام المرتبطة بـ IcomTech — بعد أن أقر بالذنب في تهمة التآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت والدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة في يوليو، وذلك وفقًا لبيان صدر يوم الخميس عن وزارة العدل.
قال المدعي العام الأمريكي Jay Clayton للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن دور Mendoza كان حاسمًا في تجنيد ضحايا المستثمرين، خاصة ضمن المجتمعات الناطقة بالإسبانية من الطبقة العاملة.
قال Clayton: "بصفته أحد كبار المروجين لـ IcomTech، ساعد Mendoza في استغلال ضحايا ناطقين بالإسبانية يفتقرون إلى خبرة الاستثمار، بما في ذلك سكان نيويورك من مواطنينا". "من خلال استغلال الثقة ووعد 'العملات المشفرة'، سرق هو وشركاؤه ملايين الدولارات من أشخاص من الطبقة العاملة."
جاء الحكم على Mendoza بعد أن تم الحكم على مؤسس IcomTech، David Carmona، بالسجن لمدة 121 شهرًا — ما يقرب من 10 سنوات — في أكتوبر 2024 بعد أن وصفه المدعون بأنه العقل المدبر للعملية الاحتيالية. كما تلقى المدير التنفيذي السابق لـ IcomTech، Marco Ruiz Ochoa، حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات في يناير 2024.
IcomTech
تم إطلاق IcomTech في منتصف عام 2018 كشركة مزعومة لتعدين وتداول العملات المشفرة، حيث وعدت بأرباح مضمونة مقابل أموال المستثمرين. في الواقع، استخدمت الشركة أموال المستثمرين الجدد لدفع المشاركين السابقين ولتمويل أنماط حياة المروجين الفاخرة، دون الانخراط أبدًا في أنشطة التداول أو التعدين الموعودة، وفقًا للبيان.
وفقًا لبيان سابق من لجنة تداول السلع الآجلة، قام العديد من مشغلي IcomTech بجمع ما لا يقل عن مليون دولار بشكل احتيالي من 190 فردًا في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وُصف Mendoza في وثائق المحكمة بأنه أحد كبار المروجين في IcomTech، وكان يتعاون بانتظام مع Carmona ويسافر عبر الولايات المتحدة لتنظيم فعاليات ترويجية.
بالإضافة إلى عقوبة السجن، أُمر Mendoza بدفع ما يقرب من 790,000 دولار كتعويض ومصادرة 1.5 مليون دولار. كما أُمر بمصادرة حصته في منزله في Downey، كاليفورنيا، والذي قالت السلطات إنه تم شراؤه من عائدات الجريمة.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
تحدي اختيار الأصول الأمريكية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة
هل تؤثر تشديد الرقابة على مراكز البيانات في الولايات المتحدة على أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؟ مورغان ستانلي: التأثير محدود عام 2027 والمخاطر تتركز أكثر في 2028
تعتقد مورغان ستانلي أن عمليات البيع في أسهم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الناجمة عن الانتخابات النصفية الأمريكية ربما كانت رد فعل مبالغ فيه. إن مخاطر توسع مراكز البيانات بحلول عام 2027 محدودة، والطلب على قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً. لقد بدأت بعض الأسهم التكنولوجية في إظهار فرص استثمارية، وتظل Microsoft الخيار المفضل.
حددت جولدمان ساكس خطوط الاتجاه الرئيسية، وخط الدفاع الأخير لناسداك في خطر
مؤشر ناسداك 100 يواصل الانخفاض للأسبوع الرابع، حيث يجري اختبار دقيق لخط الاتجاه الرئيسي الذي يربط أدنى نقاط لعامي 2025 و2026 (26630 نقطة). وعلى الرغم من قوة أرباح الربع الثالث، إلا أن ارتفاع مستويات الحذر في السوق وصعود مؤشرات الذعر دفع المستثمرين للتكيف مع توقعات التباطؤ المحتمل لعام 2028، مما أدى إلى استمرار تراجع أسعار الأسهم. ومع التدفق الهائل لرأس المال الأجنبي والاختلاف الكبير في التقييمات، ينتظر السوق اختبار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لهذا الأسبوع والتقارير المالية لعمالقة الرقائق الإلكترونية.
جولدمان ساكس يدعم Oracle (ORCL.US): المخاوف بشأن تمويل الذكاء الاصطناعي قد تكون مبالغ فيها، والمخاطر في المشاريع قيد الإنشاء يمكن السيطرة عليها
واصلت جولدمان ساكس تقييم "شراء" لشركة Oracle، مع تحديد هدف سعر لمدة 12 شهرًا بقيمة 206 دولار.
أسعار العملات المشفرة
المزيد
